Юридическая компания Алексус




Главная Новости Обзор Госфинмониторинг разъяснил, по каким документам следует идентифицировать нерезидента

Госфинмониторинг разъяснил, по каким документам следует идентифицировать нерезидента

E-mail Печать PDF
Письмом № 5464/0310-6-7 Госфинмониторинг разъяснил субъектам первичного финмониторинга особенности идентификации нерезидентов.

В частности, в письме указывается, что документом, который удостоверяет место жительства или временного пребывания нерезидента в Украине, для его идентификации в соответствии с Законом "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" может быть: вид на постоянное или временное жительство, иммиграционная карта или паспорт, зарегистрированный в пункте пропуска через государственную границу.

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 3 Закона "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине", нерезидент может получать справку о регистрации места жительства или места пребывания - документ, который выдается органом регистрации лицу по его требованию и подтверждает регистрацию местожительства или места нахождения лица. Таким образом, по мнению госоргана, субъект первичного финансового мониторинга может потребовать у клиентов справку о регистрации места жительства или места пребывания.

Госфинмониторинг также указал, что в случае, если законодательством не предусмотрена обязанность для иностранцев, лиц без гражданства осуществлять регистрацию местожительства или места пребывания в Украине, субъект первичного финансового мониторинга выясняет такую информацию со слов клиента.

Всеукраинская сеть ЛІГА:ЗАКОН
Обновлено ( 05.03.2012 13:59 )  
Наши партнеры и клиенты
  • kiyanka.jpg
  • chabanymiskbud.png
  • viasat.jpg
  • daniel.jpg
  • geneza.jpg
  • nexans.jpg
  • krendel.png
  • scm.png
  • nyvkyplaza.jpg
  • nasobina.jpg
  • socar.png
  • VABank.png
  • nokia.jpg
  • erste.jpg
  • malev.jpg
  • SEB.png
  • FC.jpg
  • irenbukur.jpg
  • landysh.png
  • esta.png

Реклама


Последние новости

Теги сайта

No Flash!

Контакты ЮК "АЛЕКСУС"

 Адрес:
 г. Киев, ул. Шота Руставели 20-В
Схема проезда
 
Телефоны:
(044) 229 - 29 - 48
(044) 223 - 23 - 98
 
 Email:
info@alexus.com.ua