Юридическая компания Алексус




Главная Новости Обзор Субъектам первичного финмониторинга рассказали, как проверять владельцев существенного участия юрлиц-клиентов

Субъектам первичного финмониторинга рассказали, как проверять владельцев существенного участия юрлиц-клиентов

E-mail Печать PDF

В письме № 5464/0310-6-7 Госфинмониторинг указал субъектам первичного финансового мониторинга на алгоритм их действий по идентификации юридических лиц в части сбора сведений о владельцах существенного участия в юридическом лице и контролерах юридического лица.

Госорган разъяснил, что при осуществлении идентификации юридического лица (клиента) субъект первичного финансового мониторинга выясняет сведения о физических лицах, которые:
- владеют 10 и более процентами уставного капитала клиента;

- имеют прямое влияние на деятельность клиента;
- имеют косвенное влияние на юридическое лицо.

Исходя из этого, субъекту первичного финансового мониторинга порекомендовали действовать следующим образом:
- в случае, если учредителями клиента являются исключительно физические лица, субъект первичного финансового мониторинга выясняет сведения о физических лицах, владеющих 10 и более процентами уставного капитала;

- в случае, если среди учредителей клиента есть одно или несколько юридических лиц, владеющих 10 и более процентами уставного капитала, субъект первичного финансового мониторинга выясняет сведения о физических лицах, являющихся контроллерами юридических лиц-учредителей клиента, то есть тех, которые прямо или косвенно, самостоятельно или совместно с близкими родственниками владеют долей в юридическом лице, составляющей 50 и более процентов уставного капитала;
- в случае, если учредителем клиента является юридическое лицо (лица), которое владеет 10 и более процентами уставного капитала (учредитель 1-го уровня), и основателем этого юридического лица (лиц) является, в свою очередь, юридическое лицо, владеющего 50 и более процентами уставного капитала учредителей 1-го уровня (учредители 2-го уровня), то следует выяснять сведения о физических лицах, являющихся контролерами учредителей 2-го уровня и т.д.

Всеукраинская сеть ЛІГА:ЗАКОН
Обновлено ( 05.03.2012 13:58 )  
Наши партнеры и клиенты
  • krendel.png
  • socar.png
  • kiyanka.jpg
  • chabanymiskbud.png
  • nexans.jpg
  • daniel.jpg
  • nasobina.jpg
  • geneza.jpg
  • VABank.png
  • SEB.png
  • landysh.png
  • otp.png
  • esta.png
  • irenbukur.jpg
  • erste.jpg
  • FC.jpg
  • nokia.jpg
  • scm.png
  • malev.jpg
  • viasat.jpg

Реклама


Последние новости

Теги сайта

No Flash!

Контакты ЮК "АЛЕКСУС"

 Адрес:
 г. Киев, ул. Шота Руставели 20-В
Схема проезда
 
Телефоны:
(044) 229 - 29 - 48
(044) 223 - 23 - 98
 
 Email:
info@alexus.com.ua